Inteligencia Financiera
Guía Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera en Negocios Volumen 2: Estados Financieros
La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear técnicas de minería de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.El análisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR también pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades específicas.Uno de los principales propósitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasión de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. También puede participar en la identificación de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas. (lib)
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Produktinformationen "Inteligencia Financiera"
La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear técnicas de minería de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.El análisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR también pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades específicas.Uno de los principales propósitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasión de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. También puede participar en la identificación de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas. (lib)
Untertitel
Guía Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera en Negocios Volumen 2: Estados Financieros
H | B | T | Gramm
209 mm | 132 mm | 7 mm | 0.179 kg
Erscheinungsjahr
2019
FSK
0
Ausgabe
Hardcover
Verlag
Aiditorial Books
ISBN-10
1647771730
ISBN-13
9781647771737
Autor
Income Mastery
Sprache
Spanisch
Seitenanzahl
60
Themen
Finanzenwesen und Finanzindustrie
Keywords
HC/Wirtschaft/Wirtschaftsratgeber
Verantwortliche Person
gemäß Art. 16 GPSR
Buchpark GmbH, Krügerweg 1, 14959 Trebbin, Telefon: +4933817976585, E-Mail: info@buchpark.de
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